A pesar de que la CNBV, Banxico y la Secretaria de Hacienda, tienen robustos controles financieros, las millones de operaciones que corren en el sistema diariamente, a nivel nacional y el extranjero, rebasan las capacidades de autoridades locales para prevenir y detectar lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Reforma, 30 de junio de 2025.
